公告日期：2026-05-23

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-035
华映科技（集团）股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第五次会议通知于 2026 年 5 月 18 日以书面和电子邮件的形式发出，会议
于 2026 年 5 月 22 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人(其中董事陈旻先生、独立董事刘用铨先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、陈琴
琴女士回避表决），审议通过《关于出售参股公司股权或将构成关联交易的议案》。

本议案已提交公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于出售参股公司股权或将构成关联交易的公告》。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公司非
独立董事候选人的议案》。

经公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名，经董事会提名委员会核查，非独立董事候选人戴泗川先生符合有关法律法规和《公司章程》关于董事任职资格的规定。具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司
2026 年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议；

2、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；

3、董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；

4、董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2026 年 5 月 23 日

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