公告日期：2026-04-28

2025 年度董事会工作报告

2025 年，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，持续完善公司治理结构，提高公司治理水平，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会规范、高效运作，科学决策，严格执行股东会各项决议，切实保护全体股东合法权益。现对 2025 年董事会工作汇报如下：

一、 报告期内公司经营情况

2025 年，显示行业竞争态势更趋激烈、复杂，公司聚焦主业，加快产品结构调整，将资源集中投向高毛利、高附加值领域；实施精益管理，持续改进工艺流程，推进保质降本的产品设计工作，着力提升面板产能，有效降低单片成本，提升成本竞争力；强化供应链采购管控，降低材料采购成本；加强预算管控，精实职能部门和人力资源，持续落实降本增效。2025 年公司实
现营业收入 13.79 亿元，较上年同期 17.39 亿元下降 20.70%；归属于上市公
司股东的净利润-10.32 亿元，较上年同期-11.30 亿元减亏 8.67%。

二、 报告期内董事会工作情况

2025 年华映科技董事会充分发挥了其在公司治理中的核心决策作用，决策并监督各项决议的实施。

（一）董事会、专门委员会召开情况及股东会召集情况

1、2025 年度，公司共召开 10 次董事会，审议通过议案数量 43 个，会
议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，持续提高公司治理水平，保障公司科学决策和董事会规范运作。

2、2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，董事会薪酬与
考核委员会共召开 3 次会议，董事会提名委员会召开 4 次会议，独立董事专门会议召开3次,董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到充分发挥。
3、2025 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东会会议（含 2024 年年
度股东会），审议议案数量 29 个，会议均采用了现场表决与网络投票相结合的方式，相关议案对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的权利。2025 年度，董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议。

（二）董事履行职责情况、绩效评价结果及其薪酬情况

报告期内，公司董事忠实、勤勉地履行职责，密切关注公司经营、财务等相关事项，在审议议案时尽职尽责地提供专业分析和建议，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。报告期内，董事出席董事会及股东会的情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议

林俊 10 10 0 0 0 否 3

林家迟 10 8 2 0 0 否 3

陈琴琴 3 3 0 0 0 否 1

陈旻 3 0 3 0 0 否 1

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