公告日期：2026-04-28

华映科技（集团）股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

(张海忠)

经华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临
时股东大会选举，本人自 2025 年 7 月 15 日起担任公司第十届董事会独立董事。
本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年任期内履行独立董事职责的主要情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

张海忠：男，汉族，山西文水人，1983 年 6 月出生，中共党员，毕业于新
加坡南洋理工大学微电子专业，博士学位。曾任新加坡南洋理工大学副研究员、新加坡科技研究局研究科学家。现任福州大学物理与信息工程学院院长助理、教授、博士生导师，泉镓科技（福州）有限公司法定代表人、总经理，厦门泉镓半导体科技有限公司法定代表人、总经理，华映科技独立董事。兼任 2022年工信部集成电路领域知识产权鉴定专家、全球青年科技创新论坛专家委员会专家委员、集成电路知识产权联盟专家委员会专家委员、福建省射频与功率芯片制造工程研究中心外聘专家、福建省光电行业协会专家委员。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和列席股东会情况

出席董事会情况 列席股东会情况

应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 召开股东会 列席股东会

次数 次数 次数 次数 次数

3 3 0 0 1 1

公司董事会、股东会的会议召集召开符合法定程序，公司董事会审议的事项均符合公司的发展需求，并充分考虑了全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投出同意票，没有反对、弃权的情形，且未对公司审议事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会的情况

审计委员会 提名委员会 战略委员会 独立董事专门会议

应 亲 应 亲 应 亲 应 亲

出 自 缺 投 出 自 缺 投 出 自 缺 投 出 自 缺 投
席 出 席 票 席 出 席 票 席 出 席 票 席 出 席 票
次 席 次 情 次 席 次 情 次 席 次 情 次 席 次 情
数 次 数 况 数 次 数 况 数 次 数 况 数 次 数 况
数 数 数 数

均

为

2 2 0 同 0 0 0 无 0 0 0 无 0 0 0 无
意

票

1、本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规章制度，切实履行委员责任和义务。2025年任期内公司共召开2次审计委员会会议，审议《2025年半年度报告全文及其摘要》、《关于公司2025年上半年度内部控制的检查报告》、《公司2025年第三季度报告》，审议前认真审阅资料，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、2025年任期内，未召开提名委员会会议。

3、2025年任期内，未召开战略委员会会议。

4、2025年任期内，未召开独立董事专门会议。

（三）公司现场工作情况

2025年任职期间，本人在公司现场工作时间累计7天，本人充分利用参加董事会、股东会、专门委员会的机会及其他工作时间，通过现场、电话等方式与公司管理层及其他工作人员保持沟通联系，了解公司的生产运营情况、财务状况；对公司信息披露事务管理、会议决议的执行……
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