公告日期：2026-04-28

华映科技（集团）股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

(邓乃文)-已离任

2025 年，本人作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司第九届董事会任期届满，公司于 2025 年 7 月 15 日召开 2025 年第二
次临时股东大会，选举刘用铨先生、温长煌先生、张海忠先生为第十届董事会独立董事，本人因任期届满离任，自同日起不再担任公司的独立董事。现将本人 2025 年任期内履行独立董事职责的主要情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

邓乃文：男，汉族，1964 年 5 月出生，天津人，中共党员，毕业于厦门大
学国际经济法专业。1987 年 9 月参加工作，先后在黑龙江省国际信托投资公司、厦门信息-信达总公司、中国五矿厦门开发公司、厦门光大国际旅游有限公司等国企从事法律和企业管理工作。现任福建远大律师事务所高级合伙人，并兼任福建省律师协会监事长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、福州仲裁委员会仲裁员、哈尔滨仲裁委员会仲裁员、厦门市政府立法咨询专家、华映科技独立董事（2025 年 7 月离任）。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存
在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和列席股东大会情况

出席董事会情况 列席股东大会情况

应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 召开股东会 列席股东会

次数 次数 次数 次数 次数

7 7 0 0 3 3

公司董事会、股东会的会议召集召开符合法定程序，公司董事会审议的事项均符合公司的发展需求，并充分考虑了全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投出同意票，没有反对、弃权的情形，且未对公司审议事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会的情况

提名委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

应 出 亲 自 缺 席 投 票 应 出 亲 自 缺 席 投 票 应 出 亲 自 缺 席 投 票
席 次 出 席 次数 情况 席 次 出 席 次数 情况 席 次 出 席 次数 情况

数 次数 数 次数 数 次数

均为 均为 均为

4 4 0 同意 2 2 0 同意 3 3 0 同意

票 票 票

1、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。2025年任期内召集委员召开2次薪酬与考核委员会会议，对公司董监高人员2024年年度薪酬议案进行审核，对公司董事薪酬制度部分条款修订进行审核；本人认为公司2024年董监高的薪酬符合相关制度规定，董事薪酬制度相关修订根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，进一步提升公司规范运作，因此对上述相关议案均同意提交董事会审议。

2、本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《提
名委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。2025年任期内公司召开4次提名委员会会议，共审议6个议案，分别为《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于提名公司副总经理候选人的议案》、《关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；经审阅上述候选人及拟聘人员的相关资料，……
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