公告日期：2026-04-28

华映科技（集团）股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

(许 萍)-已离任

2025年，本人作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的第九届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司第九届董事会任期届满，公司于2025年7月15日召开2025年第二次临时股东大会，选举刘用铨先生、温长煌先生、张海忠先生为第十届董事会独立董事，本人因任期届满离任，自同日起不再担任公司的独立董事。

现将本人2025年任期内履行独立董事职责的主要情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

许萍：女，汉族，1971 年 2 月出生，福建闽清人，中共党员，厦门大学管
理学（会计学）博士，中国资深注册会计师。入选“福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划”，中国审计学会理事，中国会计学会理事，福建省首届管理会计咨询专家，福建省第二届会计咨询专家，福建省会计学会副会长，福建省审计学会理事，福建省注册会计师协会理事，入选福建省会计专家池、会计人才库，福建省首家会计名家工作室主要成员，福建省高级会计师、高级审计师评委会评委。曾任福州大学经济与管理学院副院长、会计系主任、副主任，福州市人大财经委专家，永辉超市股份有限公司独立董事，鸿博股份有限公司独
立董事，国脉科技股份有限公司独立董事，天邦食品股份有限公司独立董事，福建省招标股份有限公司独立董事，新中冠智能科技股份有限公司独立董事。现任福州大学经济与管理学院会计系教授及硕士生导师，福建华博教育科技股份有限公司董事，福建实达集团股份有限公司独立董事，中闽能源股份有限公司独立董事，中国武夷实业股份有限公司独立董事（2025 年 8 月至今）、华映科技独立董事（2025 年 7 月离任）。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和列席股东会情况

出席董事会情况 列席股东会情况

应出次数 亲自出次数 委托出次数 缺席次数 召开股东 列席股东会次
会次数 数

7 7 0 0 3 2

公司董事会、股东会的会议召集召开符合法定程序，公司董事会审议的事项均符合公司的发展需求，并充分考虑了全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投出同意票，没有反对、弃权的情形，且未对公司审议事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会的情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

应 出 亲 自 缺 席 投 票 应 出 亲 自 缺 席 投 票 应 出 亲 自 缺 席 投 票
席 次 出 席 次数 情况 席 次 出 席 次数 情况 席 次 出 席 次数 情况

数 次数 数 次数 数 次数

均为 均为 均为

4 4 0 同意 2 2 0 同意 3 3 0 同意

票 票 票

1、本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》、
《审计委员会工作细则》等规章制度，切实履行委员责任和义务。

（1）、2025年任期内共召集委员召开4次审计委员会会议，对公司2024年年度报告、2025年第一季度报告、公司2024年度内部控制自我评价报告、各项关联交易及续聘会计师事务所、聘任公司财务总监等15个事项进行审议，审议前认真审阅资料，独立、客观、审慎地行使表决权；

（2）、在2024年年审会计师事务所进场前，本……
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