公告日期：2026-04-28

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-013
华映科技（集团）股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第四次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以书面和电子邮件的形式发出，会议
于 2026 年 4 月 24 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场
会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长林俊先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度
总经理工作报告》。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度
董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

本议案需提交股东会审议。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年年
度报告全文及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年年度报告摘要》和《公司 2025 年年度报告全文》。

本议案需提交股东会审议。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度
财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东会审议。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2026 年度
财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司 2026 年度财务预算报告》。

本议案需提交股东会审议。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度
利润分配预案》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度
计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度
社会责任报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年度社会责任报告》。

（九）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（基于谨慎性原则，独立董事
刘用铨先生、温长煌先生、张海忠先生回避表决），审议通过《关于<独立董事 2025 年度保持独立性情况专项意见>的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变
更的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

（十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年
度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<信
息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<董
事会授权管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《董事……
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