公告日期：2018-01-24
公告编号：2018-001
证券代码：839303 证券简称：美心门 主办券商：招商证券
重庆美心贝斯特门业股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
重庆美心贝斯特门业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年1月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年1月17日以电话方式通知全体董事。会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长夏勉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
经与会董事对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：
（一）审议通过《关于公司投资建设重庆美心贝斯特C28、C29地块二期工
程的议案》
议案内容：公司基于拓宽业务范围，增加现有厂房的商业价值，提高公司盈利水平及可持续发展能力，拟投资对现有重庆市北部新区经开园出口贸易加工区C28、C29 地块的工业厂房经内部装修改造为红酒博物馆。本项目预计投资额为1390万元，预计三个月内实施完成。
具体内容详见公司于2018年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号：2018-001
息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《重庆美心贝斯特门业股
份有限公司重大项目投资公告》（公告编号：2018-002）。
表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司生产经营场所搬迁的议案》
议案内容：为了提高生产能力、降低公司成本、实施公司工业厂房商业改造项目，公司计划将部分生产线搬迁至新的生产经营场所。公司计划在 2018年 2月15日左右完成相应的生产搬迁工作，公司办公注册地址不变。
具体内容详见公司于2018年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《重庆美心贝斯特门业股
份有限公司关于生产经营场所搬迁的公告》（公告编号：2018-003）。
表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《重庆美心贝斯特门业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
重庆美心贝斯特门业股份有限公司
董事会
2018年1月24日
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