公告日期：2019-07-03

公告编号：2019-043

证券代码：839708 证券简称：英思特 主办券商：上海证券
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月2日
2.会议召开地点：内蒙古自治区包头稀土高新区阿拉坦汗大街19号(稀土高新
区科技产业园区A1-B1)公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以电话方式发出
5.会议主持人：周保平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公

公告编号：2019-043

司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举周保平先生为公司董事长，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司日常经营的实际情况，提议聘周保平先生为公司总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任龚悦女士为公司财务总监，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2019-043

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
董事会
2019年7月3日

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