公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-019

证券代码：872316 证券简称：越川网络 主办券商：兴业证券
广州越川网络科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月30日以书面方式发出
5.会议主持人：唐洪亮
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2019年5月31日届满，为保证公司董事会工作正常运营，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名唐洪亮先生、徐帅先生、李欣先生、徐骁先生、武可宁先生为公司第二届董事会董事候选人，

公告编号：2019-019

任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人中唐洪亮先生、徐帅先生、徐骁先生、武可宁先生为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象。

董事候选人李欣先生为新任董事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会>的议案》1.议案内容：

根据公司董事会提议，定于2019年7月25日10：00时在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州越川网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广州越川网络科技股份有限公司
董事会
2019年7月10日

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