公告日期：2026-05-21

证券代码：000537 证券简称：绿发电力 公告编号：2026-040
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1

天津绿发电力集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议的召开方式：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025 年度股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.现场会议召开的时间：2026 年 5 月 20 日 15:00。

3.网络投票时间：2026 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2026 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

4.会议召开的地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京市东城区礼士胡同 18 号）

5.会议召集人：公司董事会

2026 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于召开 2025 年度股东会的议案》，公司董事 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.会议主持人：会议由董事长周现坤先生主持

7.公司于 2026 年 4 月 28 日以公告方式通知各位股东。公司部分董事、董事会
秘书及部分其他高级管理人员、北京市中伦律师事务所律师及立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 558 人，代表股份 1,442,740,185 股，占公司有表
决权股份总数的 70.1818%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,419,109,737 股，占公司有表决
权股份总数的 69.0323%。

通过网络投票的股东 555 人，代表股份 23,630,448 股，占公司有表决权股份总
数的 1.1495%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 557 人，代表股份 24,830,548 股，占公司有表
决权股份总数的 1.2079%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,200,100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0584%。

通过网络投票的中小股东 555 人，代表股份 23,630,448 股，占公司有表决权股
份总数的 1.1495%。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

总表决情况：

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 1,439,522,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7770%；
反对 3,119,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2162%；弃权 98,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。

中小股东总表决情况：

同意 21,612,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0402%；反对 3,119,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5619%；弃权 98,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3979%。

2.审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意 1,439,491,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7749%；
反对 3,119,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2162%；弃权 129,100股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股……
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