公告日期：2025-12-02

天津中绿电投资股份有限公司
2025 年第四次临时股东会

会

议

材

料

二〇二五年十二月

目 录

1.关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案...... 1
2.关于变更公司全称及证券简称的议案......8
3.关于修订《公司章程》的议案......11
议案一

天津中绿电投资股份有限公司

关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制
审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为做好天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务决算审计、内部控制审计等相关工作，提高财务信息质量，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体情况如下：

一、拟续聘审计机构有关情况的说明

2024 年 12 月 27 日，经公司 2024 年第三次临时股东大会审
议，选聘立信事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责相关审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告，年度审计费用合计 130 万元。

鉴于立信事务所具有较为丰富的上市公司审计服务经验，且在 2024 年提供服务的过程中具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务决算审计、内部控制审计的工作要求，经履行相关采购程序，公司拟续聘立信事务所为公司 2025 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2025 年财务报告审计和内部控制审计工作。审计费用与
2024 年持平，其中：财务决算审计金额 70 万元，内部控制审计金额 60 万元，合计 130 万元。

二、拟聘任审计机构的基本信息

截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计
师 2498 名、从业人员总数 10021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。2024 年，立信事务所业务收入（经审计）47.48 亿元，审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入15.05 亿元，上市公司审计收费 8.54 亿元。立信事务所具有较强的投资者保护能力和良好的诚信记录，截至 2024 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

针对公司 2025 年度财务审计及内部控制审计项目，立信事
务所安排的拟签字项目合伙人为张帆，拟签字注册会计师为李飞，项目质量控制复核人为王红娜。前述人员均具有较好的诚信记录，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

三、对公司的影响

公司续聘立信事务所为2025年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，是为保障公司 2025 年度相关审计工作的顺利开展，维护公司审计工作的独立性和客观性。立信事务所具有较为丰富的上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：立信事务所及其项目人员情况

天津中绿电投资股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 18 日
附件

立信事务所及其项目人员情况

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498
名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业
务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信为 693 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。