公告日期：2025-12-02

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-090
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1

天津中绿电投资股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2.股东会的召集人：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2025 年 12 月 1 日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，公司全体董事 9 票赞成，0 票反对，0
票弃权。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间为：2025 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2025 年 12 月 12 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8.会议地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同 18 号）
二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构

1.00 √

的议案

2.00 关于变更公司全称及证券简称的议案 √

3.00 关于修订《公司章程》的议案 √

上述议案 3.00 为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方能通过；议案 1.00、2.00 均为普通决议事项，经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意方能通过。

（二）审议披露情况

上述议案均已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十二次会议决议公告》
（公告编号：2025-085）、《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-087）、《关于变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2025-088）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-089）。股东会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www……
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