公告日期：2026-02-12

证券代码：000537 证券简称：绿发电力 公告编号：2026-012
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1

天津绿发电力集团股份有限公司

关于修编部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、制度修编情况概述

天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10 日召
开第十一届董事会第二十五次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于修订<经理层薪酬管理办法>等部分基础管理制度的议案》《关于制定<董事会 运行实施细则>等制度的议案》。同意对《经理层薪酬管理办法》等五项制度进行修 订；并同意制定《董事会运行实施细则》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管 理制度》两项制度。其中，《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》尚需 经公司股东会审议，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。具体修订情况如下：

序号 制度名称 是否需股 备注

东会审议

1 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 是 制定

2 董事会运行实施细则 否 制定

3 经理层薪酬管理办法 否 修订

4 经理层成员经营业绩考核实施细则 否 修订

5 全员绩效管理实施细则 否 修订

6 岗位绩效工资管理办法 否 修订

7 工资总额管理办法 否 修订

二、备查文件
1.第十一届董事会第二十五次会议；
2.《经理层薪酬管理办法》等五项制度修订情况对照表；
3.《经理层薪酬管理办法》等五项制度全文；
4.《董事会运行实施细则》；
5.《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；
6.其他公告文件。
特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 12 日

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