公告日期：2026-04-25

证券代码：000537 证券简称：绿发电力 公告编号：2026-028
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1

天津绿发电力集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议的召开方式：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2026 年第二次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2026 年 4 月 24 日 15:00。

3.网络投票时间：2026 年 4 月 24 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2026 年 4 月 24 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～
15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15 至 2026 年 4 月 24
日 15:00 期间的任意时间。

4.会议召开的地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京市东城区礼士胡同 18 号）

5.会议召集人：公司董事会

2026 年 4 月 8 日，公司召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，公司董事 9 票赞成，0 票反对，0 票弃
权。

6.会议主持人：会议由董事长周现坤先生主持

7.公司于 2026 年 4 月 9 日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 785 人，代表股份 1,440,369,396 股，占公司有表
决权股份总数的 70.0665%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,419,109,637 股，占公司有表决
权股份总数的 69.0323%。

通过网络投票的股东 783 人，代表股份 21,259,759 股，占公司有表决权股份总
数的 1.0342%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 784 人，代表股份 22,459,759 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0926%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,200,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0584%。

通过网络投票的中小股东 783 人，代表股份 21,259,759 股，占公司有表决权股
份总数的 1.0342%。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于变更“23绿电G1”公司债募集资金用途的议案》

总表决情况：

同意 1,439,748,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9569%；
反对 408,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0283%；弃权 213,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。

中小股东总表决情况：

同意 21,838,459 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2337%；反对 408,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.8170%；弃权 213,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9493%。

2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 1,439,752,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9572%；
反对 348,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0242%；弃权 268,900股（其中，因未投票默认弃权 43,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187%。

中小股东总表决情况：

同意 21,842,759 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2529%；反对 348,100 股，占出席本次股东会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。