公告日期：2026-04-28

天津绿发电力集团股份有限公司

2025 年度股东会

会

议

材

料

二〇二六年五月

目 录

1.2025 年度董事会工作报告 ......1
2.关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案 ...... 18
3.2025 年财务决算报告及 2026 年财务预算方案 ......24
4.2025 年度内部控制自我评价报告 ......29
5.2025 年度利润分配预案 ......47
6.关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 ......49
7.关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...... 52
8.关于 2026 年度投资、经营计划的议案 ...... 58
议案一

天津绿发电力集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《董事会议事规则》等有关规定规范运作，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益；切实履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
一、2025 年经营情况回顾

2025 年，公司实现营业收入 48.93 亿元，同比增加 27.41%；
实现利润总额 13.69 亿元，同比增加 2.30%；实现归母净利润8.01 亿元，同比减少 20.61%；实现基本每股收益为 0.59 元/股。
截至 2025 年底，公司总资产 994.22 亿元、净资产 260.37 亿元、
归母净资产 198.39 亿元、资产负债率 73.81%。过去一年，公司紧扣高质量发展主线，将战略规划转化为具体行动，在挑战中把握机遇，在变革中寻求突破，推动各项工作取得积极进展。

（一）锚定战略目标，筑牢发展根基

公司董事会深刻领会习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略内涵，全面落实国务院国资委及公司股东会关于绿色转型的工作要求，以“两个转移”为战略引领，深入推进“新能源+”业态融合发展模式，圆满完成“十四五”规划目标，并为“十五五”高质量发展奠定坚实基础。一是战略布局精准发力，投资结构持续优化。系统开展储能、风电等优质资源拓展，科学规划项目落位布局。2025 年，累计获取新能源建
设指标 636 万千瓦。其中，风电 410 万千瓦（占比 64.5%）、储
能 120 万千瓦（占比 18.9%）、光伏 106 万千瓦（占比 16.6%），
产业结构持续优化。同时探索和布局“新能源+”融合发展新模式，深化风光储协同，力争从单一发电向综合能源服务商转型。二是项目建设高效推进，重点工程成果丰硕。重点工程坚持“建管并重”，严格把控项目安全、质量和进度，金塔多能互补、乌海储能、青海海南光储一体化等项目成功并网。报告期内，公司在运、在建、拟建装机规模超 4,000 万千瓦。三是科技赋能成效显著，数字化转型提档增速。推动自同步电压源友好并网技术示范应用，甘肃干河口项目通过中电联自评价评审，尼勒克库克拜站相关装备入选第五批首台（套）重大技术装备项目。同步搭建产业总部级运营监测平台，电力交易辅助决策系统在甘肃分公司成功试点应用，数字化转型成果为产业提质增效注入新动能。

（二）聚焦经营创效，激发增长潜能

公司董事会坚决贯彻党中央、国务院关于加快建设新型能源体系的决策部署，紧扣“高质量发展”核心要求，将电量电价作为“一号工程”。一是全力推动电量增发。常态化建立场站对标机制，2025 年全年实现上网电量 192.30 亿千瓦时，同比增长 82.03%；深化电力市场政策研究，构建辅助交易决策系统，加强交易人员持证培训，有效提升产业交易决策效率及市场应对能力。二是创新电力营销模式。聚焦高耗能企业绿电需求，持续加大电力营销力度，挖掘存量资产发电潜力，成功与天元锰业等多家企业签订的三年期绿电购电协议，锁定了长期、稳定的绿色电力消纳渠道，为公司收益保障提供了有力支撑。三是大力开发环境价值。深度参与全国绿证交易市场，通过加强区域内绿电交易、推动跨区绿电外送、加大碳资产交易力度等多维举措，累计实现绿电绿证增收 8,294.67 万元，有效将绿色环境权益转化为公司经济效益……
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