公告日期：2026-04-28

证券代码：000537 证券简称：绿发电力 公告编号：2026-029
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1

天津绿发电力集团股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八
次会议于 2026 年 4 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 4 月
24 日以现场表决的方式在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

同意公司《2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

同意公司《2025 年度总经理工作报告》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。

3.审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

同意公司编制的 2025 年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-030）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

本议案需提交公司股东会审议。

4.审议通过了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》

同意公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案。具体内容详见公
司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度股东会材料》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本报告。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

本议案需提交公司股东会审议。

5.审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》

同意公司以总股本 2,055,717,899 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股
利 1.2 元（含税），合计派发现金股利 246,686,147.88 元，本次利润分配不送红股，
不 以 公 积 金 转 增 股 本 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-031）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本预案。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

本议案需提交公司股东会审议。

6.逐项审议通过了《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度股东会材料》。

6.1.审议通过了《独立董事薪酬情况》

关联董事王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生对本议案进行了回避表决。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过了本议案。

公司薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议。关联委员王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生对本议案进行了回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
6.2.审议通过了《非独立董事薪酬情况》

关联董事周现坤先生、蔡红君先生、王晓成先生、李静立先生、强同波先生、韩璐女士对本议案进行了回避表决。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 3 票，反对票 ……
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