公告日期：2026-04-28

证券代码：000537 证券简称：绿发电力 公告编号：2026-037
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1

天津绿发电力集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

2026 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于召开 2025 年度股东会的议案》，公司董事 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）15:00

（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2026 年 5 月 15 日下午交易收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东） 均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8.会议地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京市东城区礼士 胡同 18 号）

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案编 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √

2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务

3.00 非累积投票提案 √

预算方案

4.00 2025 年度内部控制自我评价报告 非累积投票提案 √

5.00 关于 2025 年度利润分配的预案 非累积投票提案 √

6.00 关于 2025 年度董事高管薪酬的议案 非累积投票提案 √

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况

7.00 非累积投票提案 √

的专项报告

8.00 关于 2026 年投资、经营计划的议案 非累积投票提案 √

1.以上议案均为普通表决事项，须经出席本次会议的股东（包括其股东代理人） 所持表决权的二分之一以上同意方能通过。

2.本公司独立董事将在本次年度股东会上进行 2025 年度述职。

3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

（二）审议披露情况

上……
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