公告日期：2026-04-30

关于适用简化程序召开

“天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司
债券（第一期）”

2026 年第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

“天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）持有人：

天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”，曾名为“天津中绿电投资股
份有限公司1”）于 2023 年 12 月 28 日公开发行了本期债券。结合公司的具体情况，
为提高本期债券的资金使用效率，公司拟对本期债券募集资金用途进行变更。根据《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下
简称《债券持有人会议规则》）的规定，现定于 2026 年 5 月 6 日至 5 月 12 日召开
本期债券 2026 年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：天津绿发电力集团股份有限公司。

2、债券名称：天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）。
1 发行人名称已由“天津中绿电投资股份有限公司”变更为“天津绿发电力集团股份有限公司”，并于 2025
年 12 月 31 日取得了换发的《营业执照》。公司证券简称由“中绿电”变更为“绿发电力”，启用日期：

2026 年 1 月 5 日。发行人本次变更名称及证券简称不涉及公司已发行债券的名称、简称和代码的变更。

3、发行总额：人民币 20.00亿元。

4、发行价格（每张）：人民币 100元。

5、债券期限：本期债券期限为 3年期。

6、债券利率：本期债券的票面利率为 3.37%。

7、起息日：2023 年 12 月 29日。

8、付息日：本期债券付息日为 2024年至 2026年每年的 12 月 29日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
9、兑付日：本期债券兑付日为 2026 年的 12 月 29 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。

10、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利计息。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定办理。

11、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的债项评级为 AAA。

12、担保方式：本期债券为无担保债券。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：“天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）”2026年第一次债券持有人会议。

（二）召集人：中信证券股份有限公司。

（三）债权登记日：2026 年 4 月 30日。

（四）召开时间：2026 年 5月 6日至 5 月 12日。

（五）投票表决期间：2026年 5 月 6日至 5 月 12日。

（六）召开地点：非现场形式。

（七）召开方式：线上方式。按照简化程序召开，参会人员无需进行出席会议登记。

（八）表决方式是否包含网络投票：否。

倘若债券持有人对本公告所涉方案有异议的，应于本通知公告之日起 5 个交易

日内（即 2026 年 5 月 12 日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受
托管理人。逾期不回复的，视为同意本公告所涉方案。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2026 年 4 月
30日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、受托管理人；4、发行……
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