公告日期：2020-04-27
公告编号：2020-017
证券代码：872185 证券简称：滇草六味 主办券商：安信证券
普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：普洱市思茅区茶城大道 46 号淞茂大厦 5 楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨冠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2019 年度，公司监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，
公告编号：2020-017
以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》议案
1.议案内容：
2019 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大交易和事项方面公允地反映了本公司2019 年12 月 31日的财务状况和 2019年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2020 年财务状况进行了预计。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
公告编号：2020-017
1.议案内容：
公司 2019 年度利润分配预案为：不分配利润。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
《2019 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司制定了《监事会议事规则》。
2.议案表决结……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
