公告日期：2026-04-01

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2026-12
云南白药集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
2026 年第二次会议审议通过，决定于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年
度股东会。现将本次股东会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会。

（二）召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届董事会2026 年第二次会议审议通过，决定召开 2025 年度股东会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日上午 9:30 起。

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年
4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4
月 21 日 9：15-15：00。

（五）会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合

的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2026 年 4 月 14 日

（七）会议出席对象：

1、截至 2026 年 4 月 14 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席

股东会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人（授

权委托书式样附后）出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必为

本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

2、现任公司董事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白

药集团股份有限公司白药空间二楼会议室。

二、会议内容

（一）审议事项如下：

表一：本次股东会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

3.00 关于 2026 年度预计日常关联交易的议案 √

4.00 关于制定《云南白药董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

5.00 关于确认公司董监事人员 2025 年薪酬情况的议案 √

上述提案已经第十一届董事会 2026 年第二次会议审议通过；详
见公司于 2026 年 4 月 1 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届
董事会 2026 年第二次会议决议公告》《2025 年年度报告》。

本次会议共审议 5 项议案，其中提案编码 3.00 议案涉及关联交
易事项，关联股东应回避表决。

（二……
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