公告日期：2026-04-01

云南白药集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规和规范性文件，以及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定要求，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度履职情况汇报如下：

一、出席董事会及列席股东大会情况

2025年，公司第十届董事会共召开7次会议，第十一届董事会共召开2次，本人严格按照相关规范要求出席全部董事会会议9次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；2025年，公司共召开3次股东大会，本人列席全部3次会议。具体参会情况如下表所示：

表1：出席董事会、股东大会情况

本报告期应参 现场出席 以通讯 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会次数 次数 方式参 次数 次数 次未亲自参 大会次数
加次数 加会议

9 3 6 0 0 否 3

本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程
序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。在每次会议召开前，本人均能在规定时间提前收悉并充分了解会议相关材料，会议期间积极参与审议议题的讨论并提出合理化建议，会后持续关注决议执行进展情况，就本人所获悉的本公司重大事项的决策充分行使独立董事职权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

报告期内，本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。

二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）出席第十届董事会专门委员会情况

表2：出席第十届董事会专门委员会情况

战略委员会

应出席次数 实际出席次数

4 4

本人作为公司第十届董事会战略委员会委员，出席了报告期内全部 4 次战略委员会会议，针对公司 2025 年度董事会授权决策方案、对外投资项目、制定《云南白药市值管理制度》、2025 年度投资理财额度内产品结构等议案进行了认真审议，依据自身在健康与发展经济学、医疗体制改革、卫生技术评估等方面的专业研究工作经验，为促进公司发展战略规划科学合理、健全公司投资决策程序规范，推动公司持续稳健成长建言献策。

（二）出席第十一届董事会专门委员会情况

表3：出席第十一届董事会专门委员会情况

提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次 应出席次数 实际出席次 应出席次数 实际出席次

数 数 数

2 2 3 3 1 1

1、提名委员会

本人作为公司第十一届董事会提名委员会的主任委员，负责召集、召开了报告期内 2 次提名委员会会议，对《关于选举第十一届董事会提名委员会主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了认真审议，凭借自身对公司的深入理解以及在医疗健康产业的专业洞察，为顺利推进新一届高级管理人员的聘任工作、公司治理结构优化建言献策。

2、审计委员会

本人作为公司第十一届董事会审计委员会委员，2025 年根据相关法律法规及公司章程的规定，出席审计委员会会议 3 次。对《关于选举第十一届董事会审计委员会主任委员的议案》《关于 2025 年年报审计计划的议案》《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》进行认真审议，并客观、审慎地发表了意见，为保障公司 2025 年年报审计工作的顺利实施奠定了坚实基础。

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