公告日期：2026-04-01

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2026-08
云南白药集团股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026
年第二次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 3 月 31 日在公司“白药空
间”二楼会议室以现场结合视频的方式召开，本次会议通知于 2026 年 3
月 21 日以书面、邮件方式发出，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名
（独立董事刘国恩先生以视频方式参会）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由公司董事长张文学先生主持，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下议案：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、审议通过《2025 年度经营层工作报告》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《2025 年可持续发展报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年可持续发展报告》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-09）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年全年实现营业收入 411.87 亿元，较上年同期的 400.33 亿
元净增 11.54 亿元，增幅 2.88%，归属于上市公司股东的净利润 51.53 亿元，
同比增长 8.51%，扣非归母净利润 48.65 亿元，同比增长 7.55%。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《2025 年度利润分配预案》

公司本次拟实施的现金分红与 2025 年已实施的特别分红合并计算，2025 年度累计现金红利总额占 2025 年公司归属于上市公司股东净利润的90.09%，累计现金红利总额合计为 4,642,651,293.01 元（含税）。公司已

于 2025 年 9 月完成 2025 年特别分红利润分派，每 10 股派送现金 10.19 元
（含税），现金分红金额共计 1,818,163,592.46 元（含税）。

公司 2025 年度利润分配预案为：拟以 2025 年末公司总股本
1,784,262,603股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15.83 元（含税），送红股 0 股，不以资本公积金转增股本。按照本方案分配比例，以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权利的股份数量为基数，从而最终确定分配总额。其余未分配利润留待以后年度分配。在公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

该分红预案符合相关企业会计准则及相关政策要求，与公司当前发展阶段、财务状况相匹配，符合公司及全体股东的利益。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-10）。

本议案已提交公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议事前审议，已经全体独立董事同意通过。

表决结……
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