公告日期：2026-04-01

云南白药集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，2025年严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规和规范性文件，以及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定要求，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司于2025年11月10日完成第十一届董事会换届，本人当选第十一届董事会独立董事，现就2025年度任期内的履职情况汇报如下：

一、出席董事会及列席股东大会情况

2025年，公司第十一届董事会共召开2次会议，本人严格按照相关规范要求出席全部董事会会议2次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；2025年，公司共召开3次股东大会，本人按要求列席任期内的全部1次会议。具体参会情况如下表所示：

表1：出席第十届董事会、股东大会情况

本报告期应参 现场出席 以通讯 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东

加董事会次数 董事会次 方式参 次数 次数 次未亲自参 大会次数

数 加次数 加会议

2 1 1 0 0 否 1

本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。在每次会议召开前，本人均能在规定时间提前收悉并充分了解会议相关材料，会议期间积极参与审议议题的讨论并提出合理化建议，会后持续关注决议执行进展情况，就本人所获悉的本公司重大事项的决策充分行使独立董事职权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

报告期内，本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。

二、出席第十一届董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

（一）出席第十一届董事会专门委员会情况

表2：出席第十一届董事会专门委员会情况

审计委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

3 3 2 2

1、第十一届董事会审计委员会

本人作为公司第十一届董事会审计委员会的主任委员，报告期内根据国家相关法律法规和规范性文件要求，围绕公司经营和发展需求，积极履行主任委员职责，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，并召集召开了 3次审计委员会会议，认真审议了《关于选举第十一届董事会审计委员会主任委员的议案》《关于 2025 年年报审计计划的议案》以及《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》，凭借自身扎实的财务与会计专业功底及丰富的企业合规
经营实践经验，独立、客观、审慎发表意见，为 2025 年度年报审计工作的高效、有序开展提供了有力支撑。

2、第十一届董事会提名委员会

本人作为公司第十一届董事会提名委员会委员，出席了报告期内全部 2 次提名委员会会议，并认真审议了《关于选举第十一届董事会提名委员会主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，为推动公司新一届高管聘任工作、促进公司治理结构稳定、持续稳健成长建言献策。

（二）出席第十一届董事会独立董事专门会议情况

表3：出席第十一届董事会独立董事专门会议情况

应出席次数 实际出席次数 缺席次数

2 2 0

本人作为公司第十一届董事会独立董事专门会议的成员，根据国家相关法律法规以及规范性文件要求，出席了报告期内全部 2 次会议，对《关于第十一届董事会推举独立董事专门会议召集人的议案》《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》进行了认真审议，对上述事项提供独立判断，切实履行了独立董事职责，促进董事会科学、审慎决策。

三、现场调研及履职能力提升情况
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