公告日期：2026-04-01

云南白药集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规和规范性文件，以及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定要求，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司于2025年11月10日完成第十一届董事会换届，本人届满离任，现就2025年度任期内的履职情况汇报如下：

一、会议出席情况

2025年，公司第十届董事会共召开7次会议，本人严格按照相关规范要求出席全部董事会会议7次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；2025年，公司共召开3次股东大会，本人按要求列席任期内的全部2次会议。具体参会情况如下表所示：

表1：出席董事会、股东大会情况

本报告期应参 现场出席 以通讯 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东

加董事会次数 董事会次 方式参 次数 次数 次未亲自参 大会次数

数 加次数 加会议

7 1 6 0 0 否 2

本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。在每次会议召开前，本人均能在规定时间提前收悉并充分了解会议相关材料，会议期间积极参与审议议题的讨论并提出合理化建议，会后持续关注决议执行进展情况，就本人所获悉的本公司重大事项的决策充分行使独立董事职权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

报告期内，本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。

二、出席第十届董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）出席第十届董事会专门委员会情况

表2：出席第十届董事会专门委员会情况

薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 1 1 7 7

1、薪酬与考核委员会

本人作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，负责召集、召开了报告期内 2 次薪酬与考核委员会会议，对确认董监事及高级管理人员 2024年结算薪酬、2024 年短期激励与激励基金计提、董监事及高级管理人员短期激励分配执行等议案进行了认真审议，依据自身在上市公司监管、规范运作及法律实务领域的专业积淀，围绕推动公司董事、监事及高级管理人员充分履行职责，持续完善符合市场规律和国际标准的上市公司激励机制建言献策。

2、提名委员会

本人作为公司第十届董事会提名委员会委员，报告期内根据国家相关法律法规以及规范性文件要求，围绕公司经营和发展需求，出席了报告期内全部 1次提名委员会会议，认真审议了董事会换届等相关议题，为推动公司治理结构稳定、持续稳健成长建言献策。

3、审计委员会

报告期内，本人作为公司第十届董事会审计委员会委员，根据相关法律法规及公司章程的规定，出席审计委员会会议 7 次。会议期间，本人根据国家相关法律法规要求，对公司的 2024 年内部审计计划及年报审计计划、定期报告财务信息、年度财务决算、年度财务预算、日常关联交易、年报审计会计师事务所选聘工作方案等事项进行了认真审议，并客观、审慎地发表了意见。为公司各项财务数据信息披露的真实准确，以及各项审计、评估工作的顺利实施提供了切实保障。

（二）出席独立董事专门会议情况

表3：出席独立董事专门会议情况

应出席次数 实际出席次数 缺席次数

2 2 0

本人作为公司独立董事专门会议的成员，根据国家相关法律法规以及规范性文件要求，出席了报告期内全部 2 次会议，……
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