公告日期：2026-04-22

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2026-15

云南白药集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日上午 9:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月21日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司第十一届董事会。

5、现场会议主持人：党委书记、董事长张文学先生。

本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东会的股东及股东代理人共计 1,677 人，代表股份1,128,676,567 股，占公司有表决权股份总数的 63.2573%。

其中：通过现场投票的股东 305 人，代表股份 1,075,689,475 股，占
公司有表决权股份总数的 60.2876%。通过网络投票的股东 1,372 人，代表股份 52,987,092 股，占公司有表决权股份总数的 2.9697%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,673 人，代表股份 122,789,203 股，
占公司有表决权股份总数的 6.8818%。

其中：通过现场投票的中小股东 301 人，代表股份 69,802,111 股，
占公司有表决权股份总数的 3.9121%。通过网络投票的中小股东 1,372人，代表股份 52,987,092 股，占公司有表决权股份总数的 2.9697%。

（三）出席会议的其他人员：

1、公司董事和部分高级管理人员。

2、本公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：

（一）审议议案 1.00《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案同意 1,126,870,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8399%；反对 1,085,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0961%；弃权 721,460 股（其中，因未投票默认弃权 177,100 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0639%。

其中，中小股东同意 120,982,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5288%；反对 1,085,039 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8837%；弃权 721,460 股（其中，因未投票默认弃权 177,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5876%。

表决结果：审议通过。

（二）审议议案 2.00《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

本议案同意 1,128,090,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9481%；反对 165,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0146%；弃权 421,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373%。

其中，中小股东同意 122,203,123 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5227%；反对 165,080 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1344%；弃权 421,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本……
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