公告日期：2025-05-29

广东电力发展股份有限公司
章 程

二 O 二五年五月

目录

第一章 总则 ...... - 1 -
第二章 经营宗旨和范围 ...... - 2 -
第三章 股份 ...... - 2 -

第一节 股份发行 ...... - 2 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 3 -

第三节 股份转让 ...... - 4 -

第四章 股东和股东会 ...... - 4 -

第一节 股东 ...... - 4 -

第二节 控股股东和实际控制人...... - 6 -

第三节 股东会的一般规定...... - 7 -

第四节 股东会的召集 ...... - 9 -

第五节 股东会的提案与通知...... - 10 -

第六节 股东会的召开 ......- 11 -

第七节 股东会的表决和决议...... - 12 -

第五章 党委 ...... - 15 -
第六章 董事会 ...... - 16 -

第一节 董事 ...... - 16 -

第二节 董事会 ...... - 18 -

第三节 独立董事 ...... - 21 -

第四节 董事会专门委员会...... - 23 -

第七章 高级管理人员 ...... - 24 -
第八章 财务会计制度、利润分配、审计与总法律顾问制度...... - 26 -

第一节 财务会计制度 ...... - 26 -

第二节 内部审计 ...... - 28 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 28 -

第四节 总法律顾问制度 ...... - 28 -

第九章 通知和公告 ...... - 29 -

第一节 通知 ...... - 29 -

第二节 公告 ...... - 29 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 29 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 29 -

第二节 解散和清算 ...... - 31 -

第十一章 修改章程 ...... - 32 -
第十二章 附则 ...... - 32 -

第一章 总则

第一条 为维护广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会（粤股审[1992]54号文）批准，由广东省电力工业总公司、中国建设银行广东省信托投资公司、广东省电力开发公司、广东国际信托投资公司和广东发展银行作为发起人，以定向募集方式设立，于一九九二年十一月三日在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司营业执照号码为19034736-2；后经广东省证券委员会（粤证委字[1993]005 号文）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发审字（[1993]35 号文）的批准，公司转为社会募集公司；经国家对外贸易经济合作部（[1995]外经贸资二函字第 626 号文）的批准，公司转为外商投资股份有限公司，并已于一九九六年二月五日在国家工商行政管理局重新注册登记，取得营业执照，公司营业执照号码为企合粤总字第 002753 号。经广东省国有资产管理办公室（粤国资[1992]62 号文）的批准，广东省电力工业总公司是公司国家股的唯一委托持有人。二零一六年五月二十日，根据国家工商总局“三证合一”登记制度有关规定，将企业法人营业执照注册号变更为统一社会信用代码：91440000617419493W。

第三条 公司于一九九三年九月八日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4400 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于一九九三年十一月二十六日在深圳证券交易所上市；公司于一九九五年六月二日经深圳证券管理办公室和国务院证券委员会批准，向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 21325万股（以下简称“B 股”），其中，10825 万股为法人股转让之 B 股，于一九九五年六月二十八日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称(中文)：广东电力发展股份有限公司

(英文)：Guangdong El……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。