公告日期：2025-08-06

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-31

公司债券代码：149418 公司债券简称：21 粤电 02

公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2025年7月22日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2025 年 8 月 5 日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

3、董事会出席情况

会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事
4 名）。郑云鹏董事长、李方吉董事、贺如新董事、陈延直董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议，李葆冰董事委托郑云鹏董事长、张存生董事委托赵增立独立董事、才国伟独立董事委托吴战篪独立董事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向湛江中粤能源有限公司增资的议案》

为推进“一企一策”扭亏纾困，增加所有者权益，防止风险蔓延，助力形成
良性正向循环，董事会同意向湛江中粤能源有限公司（以下简称“中粤能源公司”）增资 56,700 万元，并按《公司法》及中粤能源公司《章程》等规定调整股比。
（1）标的公司基本情况

中粤能源公司成立于 2004 年，由公司、湛江市腾盛资产经营管理有限公司
分别持股 90%和 10%，注册资本为 14.54 亿元，目前在运 2 台煤电机组，总装机
规模 1,260MW。

（2）对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

本次增资通过注入资本金并置换存量债务，有利于优化中粤能源公司资产负债结构，压降利息费用规模，助力企业经营回归正向循环；推动实现公司及下属发电资产的长远可持续发展。

中粤能源公司在后续运营过程中可能面临大宗商品价格上涨风险、电价波动风险、运营安全风险等。公司将持续深挖内部经营管理潜力，着力提高机组运营经济性，节约各项运营成本，全力将有关风险和影响降到最低程度。

本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于向广东粤电韶关发电厂有限公司增资的议案》

为推进“一企一策”扭亏纾困，增加所有者权益，防止风险蔓延，助力形成良性正向循环，董事会同意向广东粤电韶关发电厂有限公司（以下简称“韶关电厂”）增资 159,600 万元，并按《公司法》及韶关电厂公司《章程》等规定调整股比。

（1）标的公司基本情况

韶关电厂成立于 1997 年，由公司、韶关市曲江区公共资产管理中心分别持
股 90%和 10%，注册资本 10.70 亿元，目前在运 4 台煤电机组，总装机规模
1,980MW。

（2）对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

本次增资通过资本金注入并置换存量债务，有利于优化韶关电厂资产负债结构，压降利息费用规模，助力企业经营回归正向循环，有利于推动实现公司及下属发电资产的长远可持续发展。

韶关电厂在后续运营过程中可能面临大宗商品价格上涨风险、电价波动风险、运营安全风险等。公司将持续深挖内部经营管理潜力，着力提高机组运营经济性，节约各项运营成本，全力将有关风险和影响降到最低程度。

本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于向临沧粤电能源有限公司增资的议案》

为推进“一企一策”扭亏纾困，增加所有者权益，防止风险蔓延，助力形成良性正向循环，董事会同意向全资子公司临沧粤电能源有限公司（以下简称“临沧能源公司”）增资 66,000 万元。

（1）标的公司基本情况

临沧能源公司成立于 2005 年，为公司全资子公司，注册资本 4.60 亿元；目
前在运 4 座水电发电站，总装机规模 132.8MW。

（2）对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

本次增资通过资本金注入并置换存量债务，有利于优化临沧能源公司资产负债……
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