公告日期：2026-01-23

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2026-06

公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：本次股东会为 2026 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 9 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2026 年 2 月 9 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年2月9日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：

本次股东会A股股权登记日为2026年1月30日，B股最后交易日为2026年1月30日，股权登记日为2026年2月4日（B股最后交易日与股权登记日之间的间隔时间为三个交易日），B股东应在2026年1月30日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交
易的有关规定，前述股东需在本次股东会上对提案 1、提案 2 和提案 3 进行回
避表决，公司已在《2026 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-04）和《广东电力发展股份有限公司关于签署〈金融服务框架协议〉〈融资租赁合作框架协议〉暨关联交易公告》（公告编号：2026-05）中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。

（2）本公司董事及其他高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称：

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2026 年度公司与广东省能源集团有限公司 √

日常关联交易的议案》

2.00 《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署 √

〈金融服务框架协议〉的议案》

3.00 《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署 √

〈融资租赁合作框架协议〉的议案》

（二）本次会议审议事项经第十一届董事会第九次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

（三）披露情况：以上议案详情请见本公司 2026 年……
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