公告日期：2026-01-23

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2026-05

公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司

关于签署《金融服务框架协议》《融资
租赁合作框架协议》暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事会第九次会议于2026年1月21日审议通过了《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》和《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》并形成决议。《金融服务框
架 协 议 》 和 《 融 资 租 赁 合 作 框 架 协 议 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn。

2、本公司是广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）控股67.39%的子公司，广东能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是广东能源集团控股60%的子公司，本公司直接持有财务公司25%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与财务公司签署《金融服务框架协议》的行为，属于关联交易。

广东能源集团、超康投资有限公司与本公司分别持有广东能源融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）50%:25%:25%的股权，根据《深圳证券交易
协议》的行为，属于关联交易。

3、《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》和《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》已经公司第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。在审议上述两项议案时，关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，两项议案均获通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述两项议案尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司将回避表决。

4、本次交易属于与日常经营相关的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）广东省能源集团有限公司

1、根据广东省市场监督管理局核发给广东能源集团的《营业执照》（统一社会信用代码：91440000730486022G），广东能源集团企业性质为：有限责任公司（国有控股）；注册资本为：人民币233亿元；注册地址为：广东省广州市天河东路8号、10号；法定代表人：张帆；经营范围为：电力投资、建设、经营管理，电力（热力）的生产经营和销售；交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产业、产品的投资、建设和生产经营，电力燃料的投资建设和管理；项目投资；电力行业相关的技术服务、投资策划及其管理咨询，信息服务。

广东能源集团产权结构图如下：

2、广东能源 集 团 2024 年末经审计的总资产为31,002,494万元，总负债为22,190,240万元，净资产为8,812,254万元；2024年度实现营业收入8,376,039万元，净利润475,915万元。截至2025年9月30日，广东能源集团总资产为32,671,628万元，总负债为23,037,920万元，净资产为9,633,708万元，营业收入6,032,622万元，净利润431,307万元（未经审计）。

3、广东能源集团为公司的控股股东，广东能源集团及其子公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条（一）、（二）款规定的情形，为公司的关联法人。

4、广东能源集团为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。经查询国家企业信用信息公示系统，广东能源集团不是失信被执行人。

（二）广东能源集团财务有限公司

1、根据广州市市场监督管理局核发给财务公司的《营业执照》（统一社会信用代码：91440000712268670K），财务公司企业性质为：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)；法人代表：邓东伟；注册资本为：人民币30亿元；注册地址为：广州市天河区天河东路8号、10号11、13、14层。经营范围为：经营中国银……
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