公告日期：2026-03-31

广东电力发展股份有限公司

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营需要，经广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十次会议审议通过，董事会同意对公司《章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前内容 修订后内容

第一百二十条 董事会确定对外投资、收购出 第一百二十条 董事会确定对外投资、收购售资产、资产抵押、对外担保事项、重大融资、 出售资产、资产抵押、对外担保事项、重大重大对外捐赠、委托理财、关联交易的权限如 融资、重大对外捐赠、委托理财、关联交易
下： 的权限如下：

（一）交易金额不高于公司最近一期经审 （一）交易金额不高于公司最近一期经
计净资产绝对值5%的关联交易； 审计净资产绝对值5%的关联交易；

（二）涉及的资产总额不高于上市公司最 （二）涉及的资产总额不高于上市公司
近一期经审计总资产的30%的交易（该交易涉 最近一期经审计总资产的30%的交易（该交及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估
较高者作为计算数据）； 值的，以较高者作为计算数据）；

（三）交易标的在最近一个会计年度相关 （三）交易标的在最近一个会计年度相
的主营业务收入不高于公司最近一个会计年 关的主营业务收入不高于公司最近一个会
度经审计主营业务收入的30％的交易； 计年度经审计主营业务收入的30％的交易；
（四）交易标的在最近一个会计年度相关 （四）交易标的在最近一个会计年度相
的净利润不高于公司最近一个会计年度经审 关的净利润不高于公司最近一个会计年度
计净利润的30％的交易； 经审计净利润的30％的交易；

（五）交易成交金额（含承担债务和费用） （五）交易成交金额（含承担债务和费
不高于公司最近一期经审计净资产的30％的 用）不高于公司最近一期经审计净资产的
交易； 30％的交易；

（六）交易产生利润不高于公司最近一个 （六）交易产生利润不高于公司最近一
会计年度经审计净利润的30％的交易； 个会计年度经审计净利润的30％的交易；
（七）除本《章程》第四十七条规定外的 （七）除本《章程》第四十七条规定外
担保事项； 的担保事项；

（八）其他不在董事长、总经理决定权 （八）其他不在总经理决定权限范围内
限范围内的交易行为。法律法规及监管部门 的交易行为。法律法规及监管部门另有规定
另有规定的，从其规定。 的，从其规定。

对于上述交易，董事会应当建立严格的审 对于上述交易，董事会应当建立严格的
查和决策程序；达到本章程第四十六条第一款 审查和决策程序；达到本章程第四十六条第第（十）项规定标准的重大投资项目应当组织 一款第（十）项规定标准的重大投资项目应有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批 当组织有关专家、专业人员进行评审，并报

修订前内容 修订后内容

准。 股东会批准。

第一百二十二条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会
议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）提名公司总经理、董事会秘书人选； 第一百二十二条 董事长行使下列职
（四）董事会闭会期间处理董事会的日常 权：

工作； （一）主持股东会和召集、主持董事会
（五）在董事会授权范围内，审议批准 会议；

公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 （二）督促、检查董事会决议的执行；
对外捐赠、委托理财、关联交易等交易事项： （三）提名公司总经理、董事会秘书人
1、交易金额不高于公司最近一期经审计 选；……
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