公告日期：2026-03-31

广东电力发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为广东电力发展股份有限公司（下称“粤电力”或“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，促进了公司运作的合规性和公平性，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2025 年度报告》中第四节“公司治理、环境和社会”。

二、独立董事履职情况

2025 年，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委
员会等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

1、出席股东会及董事会情况

报告期内，本人出席了公司 10 次董事会、3 次股东会，
具体出席情况如下：

应参加董 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
事会会议

张汉玉 10 7 3 0 0 否 3

本人对 2025 年历次董事会审议的议案均投出赞成票。
2、出席董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，审计与合规委员会委员，出席董事会专门委员会会议 5 次，具体情况如下：

专门委员会 报告期内会议召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

审计与合规委员会 4 4 4 0

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持了委员会的日常会议，对公司薪酬政策与方案进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、出席独立董事专门会议工作情况

本年应参加独立董事专门会议次数 亲自出席次数 缺席次数 委托出席次数

4 4 0 0

本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见。参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表
表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

4、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话、邮件、实地调研等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。现场办公天数 16 天，符合相关规范性文件的要求。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

6、维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。