公告日期：2026-03-31

凝心聚力谋发展 砥砺奋进再出发

——2025 年度董事会工作报告

一、“十四五”工作回顾

“十四五” 时期是我国全面建设社会主义现代化国家的
关键开局期，也是能源结构加速转型的改革攻坚期。公司董事会全面贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，面对燃料成本高位震荡、电力市场深刻变革等复杂局面，坚定做好能源安全保供的守护者、绿色低碳转型的践行者、高质量发展的探索者。

五年来，公司规模实力显著增强：资产总额和可控装机容量连年递增，分别达 1,860.34 亿元和 4,668.31 万千瓦，较“十三五”末增长 116.39%和 100.59%，装机规模保持广东省电力上市公司首位，五年累计上网电量 5,676.43 亿千瓦时，累计实现营业收入 2,655.27 亿元。

五年来，公司结构转型成效突出：清洁能源装机规模由446.2 万千瓦跃升至 2094.93 万千瓦，装机占比从 20.65%大幅提升至 47.66%，其中气电装机增长 2.2 倍，风电装机增长
5.5 倍，光伏装机由 0 增长至 487.45 万千瓦，气电、风电、
光伏等清洁能源板块实现跨越式发展。

五年来，公司科技创新成果丰硕：“十四五”期间新增
省级研发机构 4 家，市级研发机构 8 家，获得省部级奖项 5
项，行业协会级奖项 68 项，授权发明专利数 87 件，实用新型专利 514 项，软件著作权 59 件，并首次承担国家级重点
研发计划项目，创新成果不断涌现。

二、公司经营情况简要回顾

2025 年，公司董事会认真贯彻落实党的二十届四中全会
精神和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，努力克服长协电价下行、市场竞争加剧等不利因素影响，化压力为动力，于变局中开新局。2025 年公司完成上网电量 1,212.13亿千瓦时，同比增加 1.56%，实现主营业务收入 515.41 亿元，归属于母公司股东净利润 6.00 亿元；全年新增控股装机465.36 万千瓦，三台百万千瓦级燃煤发电机组如期投产，助力公司控股装机规模迈上 4000 万千瓦新台阶。

三、2025 年董事会主要工作情况

（一）规范运作，持续提升公司治理效能

公司董事会认真学习贯彻《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等资本市场法律法规及重大政策精神，持续完善公司治理体系机制，修订完善公司章程、《董事会议事规则》《股事会议事规则》等有关制度，圆满完成监事会改革工作，规范运作水平持续提升。董事会认真审议通过《2025年度内部控制评价报告》《2025 年度合规与风控管理工作报告》《2025 年度法治工作报告》，持续推动合规与风控管理与企业经营管理深度融合，促进公司内部控制的有效实施和持续改善。

（二）勤勉尽责，董事会运行高效有序

2025 年，公司董事会认真履行《公司法》、公司《章程》
赋予的职责，科学规范地对董事会职责范围内的事项进行审
议和决策。董事会全年组织召开 7 次董事会现场会议、3 次董事会通讯会议，完成 45 项董事会议案审批，议题涉及定期报告、利润分配方案、重大投融资、重大关联交易等，全部议案获得通过并有效执行；董事会下属专门委员会充分发挥各自专业特长，年度内共召开 6 次会议并提交有关审查意见，对董事会加强决策科学性、提高决策效率发挥了重要作用。独立董事依法履职，年度内共召开 4 次独立董事专门会议，积极主动对公司重大事项决策实施发表专业意见和独立判断，切实关注并维护各方股东特别是中小股东的合法权益。董事会还召集召开了 3 次股东会，提交股东会审议的 15 项议案全部获得通过并有效执行。

（三）清洁发展，能源转型跑出加速度

公司董事会坚持聚焦“双碳”目标推进能源结构转型升级。2025 年，董事会批准投资建设珠海高栏二海上风电项目，加快新能源发电项目规模化开发；批准组建广东能源博贺燃料供应链有限公司，提升产业链供应链韧性和安全水平；批准向韶关发电厂等三家子企业增资，助力扭亏纾困防止风险蔓延；批准以宁洲项目申报并成功发行全国首单 LNG 发电项目类 REITs，进一步盘活优质存量资产并提升企业资产运营效率。2025 年公司董事会编制发布的 ESG 报告，充分展示公司在清洁能源开发、节能减排等领域取得的优异成绩，
入选“中国 ESG 上市公司大湾区先锋 50”、“中国 ESG 上
市公司国企先锋 100”和“大湾区国企 ESG 发展指数”榜单，并荣获“ESG 双碳先锋奖杯”鲸牛奖。

（四）规范开展信息披露和投资者关系管理

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