公告日期：2026-03-31

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2026-14

公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十次会议于 2026 年 3 月 12
日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2026 年 3 月 27 日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

3、董事会出席情况

会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事
4 名）。郑云鹏董事长、李葆冰董事、贺如新董事、陈延直董事、张存生董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议，李方吉董事委托郑云鹏董事长出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司高级管理人员、部门部长、年度审计机构致同会计师事务所相关人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对 2025 年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备 7,862.96 万元，影响母公司报表净利润减少 7,862.96 万元，于合并层面抵消，不影响合并报表归母净利润；对 2025 年公司及各控股子公司对可能发生资产减值的其他有关资产计提资产减值准备 38,920.03 万元,影响合并报表归属于母公司净利润减少27,343.52 万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-15）。

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第五次会议审议通过，同意提
交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于〈2025 年度财务报告〉的议案》

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第五次会议审议通过，同意提
交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过了《关于〈2025 年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

为体现公司对投资者的真诚回报，综合考虑公司持续发展的部分资金需求，董事会建议本年度采取现金分红方案，具体为：按照公司总股本 5,250,283,986
股，A 股每 10 股派人民币 0.2 元（含税）；B 股每 10 股派人民币 0.2 元（含税）。
详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-16）。

本议案已经第十一届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对
0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案还需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议通过了《关于〈2025 年度报告〉和〈2025 年度报告摘要〉的议案》
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第五次会议审议通过，同意提
交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2025 年度股东会审议。

7、审议通过了《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经第十一届董……
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