公告日期：2026-04-30

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2026-29

公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：本次股东会为 2025 年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2025 年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 5 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2026 年 6 月 5 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年6月5日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：

本次股东会A股股权登记日为2026年5月28日，B股最后交易日为2026年5月28日，股权登记日为2026年6月2日（B股最后交易日与股权登记日之间的间隔时间为三个交易日），B股东应在2026年5月28日（即B股股东能参会的最后交易日）
或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事及其他高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）公司 2025 年度审计机构致同会计师事务所相关人员。

8、会议地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 √

2.00 《关于〈2025 年度财务报告〉的议案》 √

3.00 《关于〈2025 年度利润分配和分红派息方案〉的 √

议案》

4.00 《关于〈2025 年度报告〉和〈2025 年度报告摘要〉 √

的议案》

5.00 《关于 2026 年度投资计划的议案》 √

6.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》 √

7.00 《关于新增<广东电力发展股份有限公司董事、高 √

级管理人员薪酬管理制度>的议案》

8.00 《关于申请注册发行公司债券的议案》 √

9.00 《关于聘请公司年度审计机构的议案》

10.00 ……
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