公告日期：2023-04-29

证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：2023-27
中天金融集团股份有限公司

第九届董事会第 6 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 6 次会议
于 2023 年 4 月 28 日以现场的方式召开，会期半天，会议为定期会议。会议通
知于 2023 年 4 月 17 日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高级管理
人员。应参加会议董事 6 名，出席董事 5 名，董事林文敬先生因外出参加封闭式培训，无法出席本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长罗玉平先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

（一）关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

审议并通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》，同意公司 2022

年度董事会工作报告。具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司 2022 年年度报告》第三节管理层讨论与分析部分。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于公司 2022 年度财务决算的议案

审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》，同意公司 2022 年度财
务决算。具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中
天金融集团股份有限公司 2022 年年度报告》第十节财务报告部分。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。基于归属于上市公司股东的净利润为负，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，综合考虑外部行业环境、公司目前经营发展资金需求及历年利润分配情况，为保障公司稳健经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司独立董事对公司 2022 年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于公司 2023 年度财务预算的议案

审议并通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》。同意公司 2023 年度财
务预算。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于公司 2022 年度社会责任报告的议案

审议并通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》，同意公司 2022 年
度 社 会 责 任 报 告 。 具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》，同意公司 2022 年度内部控制自我评价报告。公司监事会和独立董事对公司 2022 年度
内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

审议并通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》，同意公司 2022
年年度报告及其摘要。公司监事会对 2022 年年度报告出具了审核意见。公司

2022 年年度报告摘要的具体内容详见 2023 年 4 月 29 日《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(w……
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