公告日期：2023-04-29

中天金融集团股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

作为中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责、诚实守信，积极出席公司股东大会和董事会，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们 2022 年度的履职情况报告如下：

一、出席会议及表决情况

2022 年度，我们认真参加了公司董事会和股东大会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。我们每次都能对提交董事会的全部议案认真审议，主动了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议。我们认为，2022 年度公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此，我们 2022 年度对公司董事会各项议案没有提出异议，均投赞成票，没有反对、弃权的情形。2022 年度出席董事

2022 年度，公司共召开 9 次董事会，我们出席了全部董事会，对董事会各
项议案没有提出异议，均投了赞成票，具体如下：

董事姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次

次数 次数 次数 次数 未亲自出席会议

张志康 9 9 0 0 否

仲 涛 9 9 0 0 否

（二）出席股东大会会议情况

2022 年度，公司共召开 4 次股东大会，我们均出席了全部股东大会，具体
情况如下：

董事姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次

次数 次数 次数 次数 未亲自出席会议

张志康 4 4 0 0 否

仲 涛 4 4 0 0 否

（三）参与董事会专门委员会工作情况

公司第九届董事会下设战略和发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会中我们独立董事占多数，且担任主任委员，符合相关要求。

2022 年，公司共召开了审计委员会会议 4 次、战略和发展委员会会议 3 次、
薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委员会会议 2 次。我们按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

二、2022 年度发表独立意见情况

报告期内，我们恪尽职守、勤勉尽责，积极了解公司经营情况，按照相关

会议时间 会议名称 事 项 意见类型

2022年4月22 第八届董事会 对《关于解聘公司高级管理人员的议案》的独立意见 同意
日 第 23 次会议

1.对《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 同意
司对外担保的专项说明》的独立意见

2.对《2021年度内部控制自我评价报告》的独立意见 同意

3.对《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》的独 同意
2022年4月29 第八届董事会 立意见

日 第 24 次会议 4.对《关于公司 2022 年度预计担保额度的议案》的独 同意
立意见

5.对《关于公司计提资产减值准备的议案》的独立意 同意
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