公告日期：2023-04-29

中天金融集团股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的相关要求，认真履行股东大会所赋予的职责，密切关注公司的生产经营活动，出席公司股东大会，列席公司董事会，并针对公司的重大事项，及时召开监事会工作会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、信息披露以及董事、高级管理人员履行职责等实施监督。现将 2022 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开及审议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议通过事项

1.关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案；

2.关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案；

第八届监事会 2022 年 4 3.关于公司 2021 年度利润分配预案的议案；

1

第 12 次会议 月 29 日 4.关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案；
5.关于公司计提资产减值准备的议案；

6.关于《董事会关于非标准意见审计报告的专项说明》

序号 会议届次 召开日期 审议通过事项

的议案；

7.关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉
及事项的专项说明的议案；

8.关于公司 2022 年第一季度报告全文及其正文的议
案。

第八届监事会 2022 年 8

2 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案。

第 13 次会议 月 8 日

第九届监事会 2022 年 8

3 关于选举公司第九届监事会主席的议案。

第 1 次会议 月 25 日

第九届监事会 2022 年 8

4 关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案。

第 2 次会议 月 30 日

第九届监事会 2022 年 10

5 关于注销回购股份并减少注册资本的议案。

第 3 次会议 月 11 日

1.关于公司 2022 年第三季度报告的议案；

2.关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案；

第九届监事会 2022 年 10 3. 关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议
6

第 4 次会议 月 27 日 案；

4.关于公司签署《股权转让及质押协议之解除协议》
的议案。

二、监事会履职情况及审核意见

（一）董事会、高级管理人员的履职监督

监事会根据法律法规、规范性文件及规章制度，对董事会的召开程序、决议事项，董事会、董事执行股东大会决议的情况，公司高级管理人员执行股东大会、董事会、监事会相关决议的情况及其成员履职情况等进行监督。2022
年董事会会议的召开、审议和表决事项均按照法律法规及规章制度进行，各项决议合法有效，公司高级管理人员勤勉尽责，严格执行股东大会、董事会、监事会相关决议，未发现损害公司及股东利益的情形。

（二）财务情况的监督

监事会对公司的财务状况进行监督核查，并就定期……
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