公告日期：2023-05-20

证券代码：000540 证券简称：*ST 中天 公告编号：2023-57

中天金融集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日交

易日：9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 19 日

9:15—15:00。

（3）股权登记日：2023 年 5 月 16 日

2.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心公司会议室。

3.表决方式：现场投票与网络投票相结合。

4.召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长罗玉平先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1.出席总体情况：

截至股权登记日 2023 年 5 月 16 日，公司总股本为 7,005,254,679 股，除

已回购股份 20,774,918 股外，有表决权股份总数为 6,984,479,761 股；参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 273 人，代表有表决权股份 2,792,820,352股，占公司总股本的 39.8675%（百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位，下同），占公司有表决权股份总数的 39.9861%；其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份 2,723,096,062 股，占公司总股本的 38.8722%，占公司有表决权股份总数的 38.9878%；参加网络投票股东

共 268 人，代表有表决权股份 69,724,290 股，占公司总股本的 0.9953%，占公

司有表决权股份总数的 0.9983%。

参加表决的中小投资者共 272 人，代表股份数 73,302,272 股，占公司总股

本的 1.0464%，占公司有表决权股份总数的 1.0495%。

2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

二、提案审议和表决情况

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案。

（一）关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

A、表决情况：同意 2,754,807,275 股，占出席会议所有股东所持股份的

98.6389％；反对 36,171,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2952％；弃权 1,841,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0659％。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,289,195 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 48.1420％；反对 36,171,377 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 49.3455％；弃权 1,841,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 2.5125％。

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同意

公司 2022 年度董事会工作报告。

（二）关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

A、表决情况：同意 2,754,807,275 股，占出席会议所有股东所持股份的

98.6389％；反对 36,241,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2977％；弃权 1,771,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0634％。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,289,195 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 48.1420……
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