公告日期：2023-06-03

证券代码：000540 证券简称：*ST 中天 公告编号：2023-62

中天金融集团股份有限公司

关于临时管理人公开招募和遴选预重整投资人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳市中级人民法院（以下简称“贵阳中院”）于2023年5月4日决定对中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”或“公司”）启动预重整，并于2023年5月11日指定中天金融集团股份有限公司清算组担任临时管理人（以下简称“临时管理人”），负责预重整期间的各项工作。

为加快推动中天金融预重整工作，临时管理人决定招募和遴选预重整投资人。现就相关事项公告如下：

一、公司概况

（一）基本情况

中天金融于1994年在深圳证券交易所上市，股票代码为000540，企业类型为其他股份有限公司(上市)，注册资本为7,005,254,679.00元（人民币，下同），公司统一社会信用代码为91520000214466447K，注册地址为贵州省贵阳市观山湖区中天路3号。

公司经营范围：金融投资；股权投资；实业投资；资产经营；产业基金、产权市场投资与管理；金融服务及研究；金融企业投资及管理、咨询；城市基础及公共设施投资管理；壹级房地产开发。

（二）资产及负债情况

截至2023年3月31日，中天金融的资产总额14,964,160.67万元，负债总额16,120,872.92万元，资产负债率107.73%。具体内容详见2023年4月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-32）。

二、招募目的

本次招募投资人的目的在于协调推进和统筹完成中天金融预重整及后续重整工作，由投资人提供资金及产业支持等，化解公司风险，依法保护债权人、职工等相关主体的合法权益；全面优化公司的资产和负债结构，有效整合产业资源，实现产业转型升级，最终打造治理结构完善、资产质量优良、资产负债结构合理，具备持续经营能力和盈利能力的优质公司。

三、招募须知

1.本公告之内容对全体/任一意向投资人同等适用；

2.本公告不构成要约，不具有预重整投资协议的约束力；

3.本公告所述信息仅供意向投资人参考。本公告并不替代意向投资人的尽职调查。除参考本公告外，意向投资人可在足额支付保证金、签署保密协议后开展尽职调查工作；

4.预重整期间预重整投资人招募和遴选的效力延续至中天金融正式重整程序，即无特殊情况下，中天金融正式进入重整程序后不再另行遴选重整投资人，预重整投资人将直接成为重整投资人。重整投资人应当遵从预重整投资人招募和遴选的要求、预重整期间所签订预重整投资协议的约定，全面履行相关义务；

5.预重整期间临时管理人有权决定继续、中止或者终止投资人的招募及延长招募时间等事项。

四、招募方案

（一）招募条件

为保障中天金融预重整和重整工作顺利进行，化解中天金融风险，实现对中天金融未来发展的持续支持，意向投资人原则上应具备如下条件：

1.意向投资人应是依法设立并有效存续的营利法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单；

2.意向投资人或其实际控制人应具备足够的资金实力参与本次预重整投资，并能提供不低于其拟投资总额度的资信证明或其他履约能力证明；

3.意向投资人不限行业，意向投资人投资方案原则上应说明是否具备与中天金融主营业务或未来规划业务相匹配、协同的经验，能否为中天金融提供产业协同、业务资源、资金扶持等方面支持和赋能，鼓励支持具有产业协同的投资人参与投资；

4.两名或两名以上的意向投资人可以组成联合体报名，联合体成员均应符合全部选聘条件且应该指定牵头投资人。牵头投资人确定后，未经临时管理人许可不得更换，否则视为联合体自动退出本次招募；

5.如法律法规、监管政策对意向投资人的主体资格有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求；

6.预重整临时管理人根据预重整及后续重整工作需要认为需符合的其他条件。

（二）招募流程

1.报名阶段

（1）报名时间

意向投资人应于 2023 年 6 月 17 日 1……
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