公告日期：2026-05-09

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）

公告编号：2026-023

佛山电器照明股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 08 日下午 14:45

（2）网络投票日期和时间：2026 年 05 月 08 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 05 月 08 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026
年 05 月 08 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长余中民先生。

6、出席或列席情况：公司 7 名董事、2 名高级管理人员及聘请的
律师出席或列席了本次股东会。

7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共 255 人，代表股份 665,145,762 股，
占公司有表决权总股份的 43.31%。其中出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份629,633,785股，占上市公司有表决权股份的41.00%；通过网络投票的股东 249 人，代表股份 35,511,977 股，占上市公司有表决权股份的 2.31%。

2、A 股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共250人，代表股份618,909,891股，占公司 A 股股东有表决权股份的 50.23%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 3 人，代表股份 608,881,926 股，占公司 A 股股东有表
决权股份的 49.42%；通过网络投票的股东及股东代理人 247 人，代表
股份 10,027,965 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 0.81%。

3、B 股股东出席情况

出席会议的 B 股股东及股东代理人共 5 人，代表股份 46,235,871
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 15.23%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 3 人，代表股份 20,751,859 股，占公司 B 股股东有表
决权股份的 6.83%；通过网络投票的股东及股东代理人 2 人，代表股份25,484,012 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 8.39%。

4、中小股东出席情况

出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、高级管理人

员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以上股

份股东形成一致行动人的股东）共 249 人，代表股份 10,035,525 股，

占公司有表决权总股份的 0.65%。

四、议案审议及表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了本次

会议议案：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》

的相关规定，参加本次股东会的公司股东广东省广晟控股集团有限公

司、广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、广

晟投资发展有限公司依法回避了对第 6 项议案的表决，上述股东所代

表的股份数 496,271,871 股未计入有表决权股份总数。

同意 反对 弃权

议案名称 类别

股数 比例 股数 比例 股数 比例

整体 662,187,003 99.56% 2……
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