公告日期：2025-10-18

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）

公告编号：2025-049

佛山电器照明股份有限公司

关于因公开招标形成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

为进一步优化公司高明厂区生活配套设施，缓解现有饭堂就餐压力，提升员工就餐体验和满意度，公司拟在高明厂区新增一个饭堂，并通过公开招标方式引入第三方专业机构对新饭堂进行承包运营。
2025 年 9 月 8 日，公司分别在中国招标投标公共服务平台、粤采易、
电子招标系统（链捷招）、公司官网等网站发布了《高明厂区新增饭堂及引入第三方专业机构运营承包项目招标公告》，就高明厂区新增饭堂及引入第三方专业机构运营承包项目进行公开招标。经履行相应开标、评审等程序后，拟确定广州晟丰饮食管理服务有限公司（以下简称“广州晟丰”）为高明厂区新增饭堂承包项目的中标人。

（二）关联关系情况说明

广州晟丰为公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司的间接控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，广州晟丰为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

本次关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，全体独立董事一致认为本次关联交易由公开招标
形成，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意本次交易事项。

公司第十届董事会第十二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次关联交易事项，关联董事胡逢才先生、黄悦先生依法回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，亦无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况

公司名称：广州晟丰饮食管理服务有限公司

注册地址：广州市越秀区明月一路 9 号广州凯旋华美达大酒店 3
楼 302 室（不可作厂房使用）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：文阳炳

注册资本：2000 万元

成立日期：2023 年 4 月 13 日

经营范围：厨具卫具及日用杂品批发;日用百货销售;母婴用品销售;办公设备销售;化妆品批发;化妆品零售;家用电器销售;广告设计、代理;第二类医疗器械销售;电子产品销售;技术进出口;货物进出口;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;日用品批发;保健食品（预包装）销售;食用农产品零售;水产品零售;信息系统集成服务;
农副产品销售;鲜肉批发;食用农产品批发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售（仅销售预包装食品）;专业设计服务;鲜肉零售;企业形象策划;网络与信息安全软件开发;企业管理;计算机系统服务;酒店管理;平面设计;图文设计制作;未经加工的坚果、干果销售;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;初级农产品收购;企业管理咨询;互联网销售（除销售需要许可的商品）;水产品批发;日用品销售;网络技术服务;市场营销策划;食用农产品初加工;餐饮管理;咨询策划服务;第一类增值电信业务;农作物种子经营;餐饮服务;酒类经营;第二类增值电信业务;食品销售;烟草制品零售。

主要股东：广东省广晟置业集团有限公司直接持有广州晟丰 30%股权，通过其全资子公司广东省广晟城市服务有限公司、广州长建物业管理有限公司分别间接持有广州晟丰 12.50%、12.50%股权，合计持有广州晟丰 55%股权。

关联关系：广东省广晟置业集团有限公司为公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司全资子公司，广州晟丰为广东省广晟置业集团有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，广州晟丰为公司的关联方。

历史沿革：广州晟丰成立于 2023 年 4 月，目前主营业务为食材
配送、团膳运营、福利礼品定制、线上商城，拥有食品经营许可证、食材配送中心及专业的食品安全检测实验室，通过了 ISO22000 食品安全管理体系认证、ISO9001 质量管理体系认证、HACCP 危害分析及关键控制点认证、ISO14000 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康管理体系认证、农副产品绿色……
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