公告日期：2025-11-21

佛山电器照明股份有限公司

公 司 章 程

（2025年11月）

佛山电器照明股份有限公司章程

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 党委......5
第四章 股 份......8

第一节 股份发行......8

第二节 股份增减和回购......9

第三节 股份转让...... 11
第五章 股东和股东会...... 12

第一节 股东的一般规定......12

第二节 控股股东和实际控制人......16

第三节 股东会的一般规定......18

第四节 股东会的召集......23

第五节 股东会的提案与通知......25

第六节 股东会的召开......27

第七节 股东会的表决和决议......31
第六章 董事会......36

第一节 董事的一般规定......36

第二节 董事会......41

第三节 独立董事......48

第四节 董事会专门委员会......52
第七章 高级管理人员...... 56
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......58

第一节 财务会计制度......58

第二节 内部审计......62

第三节 会计师事务所的聘任......63
第九章 通知和公告......63

第一节 通知...... 63

第二节 公告...... 64
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......65

第一节 合并、分立、增资和减资......65

第二节 解散和清算......67
第十一章 修改章程......71
第十二章 附则......71

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为，完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国外商投资法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《广东省股份有限公司设立程序》和其
他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）。

公司经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会《关于同意设立佛山电器照明股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立；在佛山市市场监督管理局注册登
记 ， 取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91440000190352575W。

第三条 公司于 1993 年 9月 3日经中国证券监督管理委员会
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1930 万股。于 1993年 11 月 23 日在深圳证券交易所上市；公司向境外投资人发行的以港币认购并且在境内上市的境内上市外资股为 5000 万股，于 1995 年 8月 8日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：佛山电器照明股份有限公司

Foshan Electrical and Lighting Co.,Ltd.

第五条 公司住所：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号

邮政编码：528000

第六条 公司注册资本为人民币 153,577.8230 万元，已于
2023 年 11 月 10 日缴足。

经股东会通过同意公司增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更时，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担
任，代表公司执行公司事务的董事由董事会选举产生。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业
基层组织工作条例（试行）……
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