公告日期：2026-01-24

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）

公告编号：2026-004

佛山电器照明股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 04 日

B 股股东应在 2026 年 01 月 30 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或
更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 2 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东。

（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

（3）本公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 关于选举王伟东先生为公司第 非累积投票提 √

十届董事会非独立董事的议案 案

1、本次会议提案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，详细内
容请见公司于 2026 年 1 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《第十届董事会第十
六次会议决议公告》。

2、本次会议提案，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件办理登记。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼董事会
办公室。

3、登记时间：2026 年 2 月 6 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00。
（二）其他事项

1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、联系人：黄玉芬、彭海波

电话：(0757)82966028

邮箱：fsldsh@chinafsl.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
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