公告日期：2026-04-17

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）

公告编号：2026-019

佛山电器照明股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日

B 股股东应在 2026 年 04 月 27 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或
更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东。

（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

（3）本公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的
编码

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

4.00 关于开展票据池业务的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

关于与广东省广晟财务有限公司签订《金融

6.00 非累积投票提案 √

服务协议》的议案

7.00 关于修订《利润分配管理制度》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于修订《领导人员薪酬管理办法》的议案 非累积投票提案 √

2、特别说明

（1）在本次股东会上，独立董事将就 2025 年度履职情况进行述职，但不作为议案进行审议。

（2）本次会议提案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，详细
内容请见公司于 2026 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的《第十届董事会第
十七次会议决议公告》等公告。

（3）上述提案 6 涉及关联交易，关联股东广东省广晟控股集团有限公司及其一致行动人广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、广晟投资发展有限公司在股东会上对该议案进行回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。

（4）本次股东会对上述提案进行表决时将对中……
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