公告日期：2026-04-17

佛山电器照明股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年,公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，紧紧围绕公司发展战略与年度经营目标扎实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以对股东高度负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、公司经营情况简要回顾

2025 年，在复杂严峻的宏观环境下，我国照明行业进入深度调整与结构性重构的关键阶段。从需求侧看，国内房地产市场持续调整与投资结构变化导致市场增长乏力；在出口贸易环境上，国际贸易政策的持续波动及地缘政治冲突的频发，导致行业出口额出现明显下滑。内外需求的双重挤压，加速了产业内部的优胜劣汰，中小企业因订单萎缩、成本高企而面临生存危机，市场集中度在阵痛中持续提升。但在市场整体疲软的背景下，多个细分领域展现出良好的发展势头，智能照明、健康照明、汽车照明等专业细分领域因契合了智能技术发展、健康意识提升、个性化需求增长等长期趋势，保持了较好的增长。面对不利的发展环境，公司坚持“三领三稳四变五强”工作思路，紧紧围绕“精益·突围·攀高”经营主题，纵深推进“攀高计划 2.0”，以“六大行动”增强市场拓展能力，以科技赋能延伸应用场景，以精益改善提升运营管理质效，以深化改革激活内生增长动力。2025 年，公司实现营业收入 87.97 亿元，归母净利润 2.15 亿元。

二、年度主要工作

（一）科学布局，统筹战略规划编制

面对复杂多变的外部环境，公司董事会切实发挥战略引领与全局统筹作用，指导公司扎实推进“十五五”战略规划编制工作。通过系统梳理自身竞争优劣势，深入研究内外部发展环境、并结合行业对标分析，提炼出了向“国内领先的智能健康光环境服务商”的总体发展思路，并明确了重点工作和实施路径，为公司未来五年的发展指明了方向。

（二）勤勉尽责，董事会运行高效有序

一是董事会规范运作，高效决策推动公司发展。2025 年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，科学规范地对董事会职责范围内的事项进行审议和决策。全年累计召开董事会会议 11 次，审议通过包含定期报告、认购子公司向特定对象发行股票事宜、高级管理人员聘任等在内的共计 59 项事项。

二是董事勤勉履职，实地调研促进企业发展。董事会成员勤勉尽责，积极参加董事会会议，充分发挥专业优势，认真深入讨论董事会各项议案，并赴子公司河南新乡公司、国星光电吉利产业园、燎旺车灯苏州公司、沪乐电气等进行实地考察和调研，听取相关管理层的工作汇报，为公司经营发展积极建言献策，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

报告期内，各董事出席董事会及股东会的情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 出席股

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 席董事 事会次 两次未亲 东会次 备注
事会次数 数 事会次数 会次数 数 自参加董 数

事会会议

余中民 5 1 4 0 0 否 1

庄坚毅 11 3 8 0 0 否 3

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 出席股

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 席董事 事会次 两次未亲 东会次 备注

事会次数 数 事会次数 会次数 数 自参加董 数

事会会议

张学权 11 3 8 0 ……
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