公告日期：2026-01-24

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2026-03

安徽省皖能股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、经公司 2026 年 1 月 22 日召开的第十一届董事会第十四次会议通过决议，决定召开 2026 年第一
次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 12 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 12 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 02 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 05 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 2 月 5 日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

关于公司增资控股安徽省新能创业投资有

1.00 非累积投票提案 √

限责任公司的议案

关于审议公司《核心员工跟投平台管理办

2.00 非累积投票提案 √

法》的议案

2、上述议案相关内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

3、本次议案均为普通决议通过的议案， 应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的过半数同意方可通过。第一项议案为关联交易议案，涉及的关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资公司、安徽省皖能资本投资有限公司需回避表决。对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须
在 2026 年 2 月 9 日 17:00 前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市……
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