公告日期：2026-04-02

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2026-26

安徽省皖能股份有限公司

关于修订《股东会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会十一届十
七次会议于2026年4月1日下午在公司会议室召开。会议由公司董事长李明主持；本
次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分高级管理人员以及其他相关人
员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。会议审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案，具体修订内容如下：
股东会议事规则修订对比表

原规则 修订后规则 修订说明或依据

第一章 总则

第一条 安徽省皖能股份有

第一条 安徽省皖能股份有

限公司（以下简称“公司”）为

限公司（以下简称“公司”）为 本次将《股东会议
规范公司行为，保证股东会依法 事规则》中的“股
规范公司行为，保证股东大会依

行使职权，根据《中华人民共和 东大会”统一修订
法行使职权，根据《中华人民共 为“股东会”，因
国公司法》（以下简称《公司

和国公司法》（以下简称《公司 不涉及实质性变更
法》）、《中华人民共和国证券 且修订范围较广，
法》）、《中华人民共和国证券

法》（以下简称《证券法》）等 不再逐条列示。

法》（以下简称《证券法》）的

有关法律法规、规范性文件和公

规定，制定本规则。

司章程的规定，制定本规则。

第二条 公司股东会的召 《上市公司股东会
新增 集、提案、通知、召开等事项适 规则（2025 年版）》
用本规则。 第二条。

第二条 公司应当严格按照 第三条 公司应当严格按照

法律、行政法规、本规则及公司 法律、行政法规、本规则及公司

章程的相关规定召开股东大会， 章程的相关规定召开股东会，保
保证股东能够依法行使权利。 证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行 公司董事会应当切实履行

职责，认真、按时组织股东大会。 职责，认真、按时组织股东会。
公司全体董事应当勤勉尽责，确 公司全体董事应当勤勉尽责，确
保股东大会正常召开和依法行 保股东会正常召开和依法行使

使职权。 职权。

第三条 股东大会应当在 第四条 股东会应当在《公

《公司法》和公司章程规定的范 司法》和公司章程规定的范围内

围内行使职权。 行使职权。

第四条 股东大会分为年度 第五条 股东会分为年度股

股东大会和临时股东大会。年度 东会和临时股东会。年度股东会
股东大会每年召开一次，应当于 每年召开一次，应当于上一会计 1.《上市公司股东上一会计年度结束后的6个月内 年度结束后的六个月内举行。临 会规则（2025 年举行。临时股东大会不定期召 时股东会不定期召开，出现《公 版）》第五条；开，出现《公司法》第一百零一 司法》第一百一十三条规定的应 2.根据《上市公司
股东会规则（2025
条规定的应当召开临时股东大 当召开临时股东会的情形时，临 年版）》统一格式，会的情形……
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