公告日期：2026-04-02

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2026-27

安徽省皖能股份有限公司

关于修订公司《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会十一届十
七次会议于2026年4月1日下午在公司会议室召开。会议由公司董事长李明主持；本
次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分高级管理人员以及其他相关人
员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。会议审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案，具体修订内容如下：
董事会议事规则修订对比表

原规则 修订后规则 修订说明或依据

第一章 总则

第五条 凡下列事项，经董 第五条 凡下列事项，经董

事会讨论并作出决议： 事会讨论并作出决议：

1.研究召开股东大会，向股 （一）召集股东会，并向股

东大会报告工作的有关内容； 东会报告工作；

2. 研究执行股东大会决议 （二）执行股东会的决议；

的具体实施方案； （三）决定公司的经营计划 《上市公司章程指
3.研究执行公司发展战略、 和投资方案； 引（2025 年修订）》
第一百一十条、公
中长期发展规划； （四）制订公司的利润分配 司章程第一百一十
4. 决定公司的经营计划和 方案和弥补亏损方案； 七条

投资方案； （五）制订公司增加或者减

5. 制订公司的年度财务预 少注册资本、发行债券或者其他

算方案和决算方案； 证券及上市方案；

6. 制订公司的利润分配方 （六）拟订公司重大收购、

案和弥补亏损方案； 收购本公司股票或者合并、分

7. 制订公司增加或者减少 立、解散及变更公司形式的方
注册资本、发行债券或其他证券 案；

上市方案； （七）在股东会授权范围

8.拟定公司重大收购、回购 内，决定公司对外投资、收购出
本公司股票或者合并、分立、解 售资产、资产抵押、对外担保事

散变更方案； 项、委托理财、关联交易、对外

9.在股东大会授权范围内， 捐赠等事项；
决定公司的风险投资、内部债务 （八）决定公司内部管理机
风险、资产抵押及担保事项； 构的设置；

10.决定公司内部管理机 （九）决定聘任或者解聘公

构、分支机构的设置； 司总经理、董事会秘书及其他高

11.聘任或者解聘公司总经 级管理人员，并决定其报酬事项
理、董事会秘书及其他高级管理 和奖惩事项；根据总经理的提
人员，并决定其报酬、奖惩、考 名，决定聘任或者解聘公司副经
核事项；根据总经理的提名，决 理、财务负责人等高级管理人
定聘任或者解聘公司副经理、财 员，并决定其报酬事项和奖惩事
务负责人等高级管理人员，并决 项；

定其报酬、奖惩、考核事项； （十）制定公司的基本管理

12.决定公司职工工资分配 制度；

管理事项； （十一）制订公司章程的修

13.制订公司的基本管理制 改方案；

度； （十二）管理公司信息披露

14.制订公司章程的修订方 事项；

案； （十三）向股东会提请聘请

15.听取总经理工作报告并 或者更换为公司审计的会计师

检查总经理的工作； 事务所；

16.管理公司的信息披露事 （十四）听取公司总经理的

项； 工作汇报并检查总经理的工作；

17.向股东大会提议聘请或 （十五）法律、行政法规、

更换为公司审计的会计师事务 部门规章、公司章程或者股东会

所； ……
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