公告日期：2026-04-24

安徽省皖能股份有限公司
2025 年度股东会会议材料

二〇二六年五月二十一日

材料目录

一、2025 年度董事会工作报告 ......1
二、2025 年年度报告全文及摘要 ......6
三、2025 年度利润分配方案 ......7
四、预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 ...... 8
五、制定公司未来三年股东回报规划的议案 ...... 48
六、聘请公司 2026 年度审计机构的议案 ...... 55
七、修订《股东会议事规则》的议案 ...... 59
八、修订《董事会议事规则》的议案 ...... 87九、修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 ---- 101
十、关于注册发行超短期融资券的议案 ...... 111

安徽省皖能股份有限公司

2025 年度股东会会议材料

一、2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，持续提升公司经营及治理水平。公司董事会带领经营团队和全体员工，围绕经营目标和发展战略规划，对内降本提质增效、增强组织效能，对外研判行业形势、把握市场动态，保障公司持续稳健发展。

报告期内，公司荣获第二十七届金牛奖“最具投资价值奖”、第二十七届金牛奖“金信披奖”、证券市场周刊 2025 年“金曙光－最佳投资者关系奖”，公司董事长李明先生荣膺第二十七届金牛奖“企业家创新奖”，公司董事会秘书沈春水先生获评第十九届中国上市公司价值论坛“上市公司阳光董秘”，公司证券事务代表李天圣先生获评“2025 年新财富最佳证券事务代表”。

现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、董事会召开情况

报告期内，按照《公司法》《公司章程》赋予的职责，董事会充分发挥在公司治理体系中的作用，及时研究和决策公司重大
事项，确保规范运作、务实高效。公司全年共召开 8 次董事会，历次会议的召集召开、表决程序及决议内容等均符合相关法律法规的要求，会议听取和审议了定期报告、利润分配、修订公司章程、投资事项等议案。公司全体董事出席会议，对所有事项均投赞成票，没有出现弃权或反对票的情况。

二、股东会召开情况

2025 年共召集召开股东会 2 次，分别为 2024 年度股东会、
2025 年第一次临时股东会。历次会议均采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，切实保障中小股东能够充分行使权利，会议审议通过定期报告、预计日常关联交易、选举董事等议题。董事会严格按照股东会的决议和授权，积极采取措施，各项议案均得到有效落实。

三、董事会专门委员会及独立董事履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会勤勉履职，就专业性事项进行研究并提出相关意见，为董事会的科学决策和公司规范治理提供了良好支持。
董事会审计委员会：全年共召开 6 次会议，审议了公司定期
报告、聘请审计机构及内部审计制度等事项，与年审会计师事务所保持良好沟通，保障年报审计的独立性。

董事会战略委员会：全年共召开 1 次会议，结合行业发展趋
势和公司实际情况，对发展规划事项进行深入探讨，提出合理化建议。

董事会薪酬与考核委员会：全年共召开 3 次会议，审议了薪
酬考核结果、经理层成员经营业绩考核指标等相关事项。

董事会提名委员会：全年共召开 1 次会议，审议通过了提名
董事候选人等议案。

独立董事专门会议：全年共召开 2 次会议，独立董事严格按
照相关规定，独立、客观、审慎地行使表决权，在董事会运作中发挥了重要的决策参考和监督制衡作用。

四、公司信息披露情况

董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务。2025 年共发布公告 66 篇，涉及新增日常关联交易、定期报告、中期票据付息等，保障了投资者的知情权，确保信息披露的真实、准确、及时和完整。

五、投资者关系管理情况

公司坚持主动、专业、多元化地开展投资者关系管理工作，搭建多样化的沟通渠道，努力促进投资者对公司长期价值的认同。
（一）深化与机构投资者的常态化交流

2025 年共组织 39 场投资者调研，累计接待来访投资者 360
余人次，积极向市场准确传达公司经营成果与战略方向。

（二）重视中小投资……
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