公告日期：2026-04-24

2025 年度独立董事述职报告-谢敬东

作为安徽省皖能股份有限公司的独立董事，本人依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定和要求，在 2025 年度的各项工作中勤勉履职，基于丰富的专业知识和经验对公司的各项重大决策事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策和公司的规范运作提供支撑，切实维护了广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

现就本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

谢敬东，男，汉族，1968 年出生，博士后，教授，现任本公司独立董事、上海电力大学上海智能电网技术研究协同创新中心主任、淮河能源独立董事。曾任国家能源局（原国家电力监管委员会）华东监管局市场监管处处长、输供电监管处处长、综合处处长。长期从事能源电力政策、电力市场化改革与监管、新型电力系统发展特征演变等研究。

2025 年度，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性任职要求，不存在影响独立性的情形。

二、出席会议情况

2025 年度，本人依照法律、行政法规、监管及公司章程等规定，勤勉尽职，全勤出席了公司股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等，未出现缺席或委托出
席会议的情况。本人在每次会议会前仔细研读会议议案材料，会上认真听取提案人员汇报，基于个人专业分析研判独立客观发表意见，未出现对所审议事项投弃权或反对票的情况。全年出席会议情况详见下表。

会议分类 实际出席次数/应出席会议次数

股东会 2/2

董事会会议 8/8

审计委员会 6/6

董事会 提名委员会 1/1

专门委员会会 战略委员会 1/1

议

薪酬与考核委员 3/3

会

独立董事专门会议 2/2

三、与有关方面的沟通情况

（一）与内部审计机构和会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与公司内部审计机构和会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。认真审议了有关公司内部审计、法律事务、合规管理和风险管理等制度建设的议案，及时了解了公司会计决算和报表审计年度工作安排及进展情况，深入了解了公司审计的目标要求、内容范围、计划时间、人员安排以及重点关注事项等，审议了公司关于财务与审计的相关议案，确保审计结果的客观公正。

（二）与中小股东沟通情况

2025 年度，本人高度重视与中小股东的沟通交流，了解
公司采取网络投票与现场投票相结合的方式维护广大投资者尤其是中小股东的合法权益，切实维护中小股东的知情权、参与权和决策权。

四、现场工作情况

2025 年，本人切实加强了现场调查研究，努力提高独立董事履职能力建设，积极有效地履行了独立董事的职责。认真学习了国家能源相关政策并撰写政策解读专题论文，加深对国家能源政策的理解，提高为公司提供决策支持的能力水平；通过会前沟通、实地调研等方式，紧密联系生产实践，提高政策建议的实效性；通过采取认真研读报告与现场找相关人员解惑相结合的方式，对公司的生产运营、工程建设、财务情况、社会责任等方面进行监督核查。

为研究分析全国统一电力市场体系建设对公司长远发展和生产经营的影响，本人开展了安徽电力市场改革专题现场调研，先后 5 次到实地进行现场调研，学习安徽电力市场运行规则，了解安徽电力市场运营情况，分析电力市场对发电企业的影响，并将调研分析成果转化为对公司发展的政策建议。

经统计，2025 年本人现场工作时间为 18 个工作日。

五、年度重点关注事项的履职情况

2025 年，本人对公司重大事项，在充分调查、深入分析的基础上，谨慎发表了独立意见，具体如下：

（一）重要报告审议

保障了广大投资者特别是中小股东的合法权益。

4 月 23 日，公司召开了董事会第十一届第六次会议，发
布了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度报告全文及其摘要》《内部控制自我评价报告》。本人在会前认真审阅了相关报告，并发表了事前认可及独立意见。

5 月 22 日，公司召开了 2024 年度股东会，审议了《2024
年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。